特大跨境网络赌博案告破：专门吸引国内赌客，涉案流水达7255亿！93人落网

百科 2024年02月28日 00:03 161 东迅

特大跨境网络赌博案告破：专门吸引国内赌客，涉案流水达7255亿！93人落网

2023年下半年，德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期，警方公布这起案件，这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水达7255亿元，警方抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。

2月27日，红星新闻记者获悉，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理，将择期进行宣判。

▲涉案嫌疑人被抓

网上赌博：

上班族不到半月输掉10多万积蓄

报警求助

小袁是四川德阳市罗江区一名普通上班族，平日里，他除了上班，就是上网看电影、玩游戏。

2023年5月的一天，小袁看见电脑上弹出一条“卡卡湾”赌博网站链接。小袁表示，当时他点进去后，就有客服问他玩不玩，并表示充值100元送两三百的新人注册奖金，他心动了，就在网上进行了注册。

▲图据央视新闻

随后，他发现该链接无法独立注册，无法直接在线充值，必须将充值金额转入客服指定的银行卡，或者老会员推荐才能完成注册成为会员。

在客服指引下，他注册转账充值成功后，通过网络看到了赌场实时画面，他觉得比较真实，就想试试手气。何时下注、下注多少？只需打电话，现场荷官操着流利的普通话，轻松帮他搞定。

“一开始的时候还赢了一点，赢了之后我就想，既然我运气那么好就继续玩，慢慢就越玩儿越大。”小袁介绍，刚开始，他赢了一点钱，慢慢就越赌越大。没想到先赢后输，小袁很快便深陷其中。为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。

此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。

警方调查：

团伙网上开设真人视频赌场

总投注额约7255亿元

此后一段时间，罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案，赌客输钱金额从几千元到几万元不等。

经当地警方初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳、罗江两级警方成立专案组开展调查，并逐级上报，该案被公安部列为挂牌督办案件。

▲图据央视新闻

“这个犯罪团伙总部是在境外，但是在国内有其他的一些分支机构（代理人）。”德阳市公安局罗江区分局民警张骥介绍，专案民警调查发现，小袁他们所接触的赌博网站仅仅是菲律宾某娱乐城三个门户网站之一，而娱乐城网络赌博集团则是藏匿在菲律宾的“卡卡度假村”。主要通过在网上开设真人视频赌场，吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有近5万余人，合计注册会员近100万人，总投注额约7255亿元。

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍，参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万，输赢能达到数百万。

如此大的规模和金额，完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团，是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢？

通过调查涉赌资金流，警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍，这些赌博公司很狡猾，他们用不同的银行卡走账，就是为了逃避警方的打击和银行的监管。此外，警方经过深入摸排发现，该团伙涉案人员300余人，运营管理人员都在菲律宾。

幕后团伙：

赌博集团主要针对中国赌客

高薪招人跨境实施犯罪

办案民警表示，目前中国已经跟菲律宾形成了中菲警务合作援助机制。通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来，这是一个主要针对中国赌客的赌博集团，公司主要股东有外国人、也有中国人。最近这几年，该团伙一直在菲律宾安营扎寨，并以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义，通过网络发布信息，在中国境内高薪招兵买马。

“网站上放出来的工资薪资是非常高的，非常诱人，一个月的工资能够给到15000左右。”办案民警张骥介绍，禁不住高薪诱惑，不少人纷纷报名应聘。在国内劳务中介的操办下，他们踏上了出国打工的路，梦想着轻轻松松挣大钱，却不知由此走上了违法犯罪的道路。

到了国外以后，这些人被培训，掌握了网络跨境赌博推介话术，成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员，每月收入远远高于当初招聘信息中的薪资，一年就能挣上二三十万元。在高薪面前，这些人丧失了理智，明知为赌博集团工作是违法犯罪，但依然不断发展中国赌客群体，做大中国赌客圈子，以便增加自己的提成业绩。

▲警方挡获的部分涉案物品

办案民警介绍说，这些赌博公司会通过一些色情网站、网络主播等，将他们的赌博网址投送到色情网站或直播间，还会投放一些弹窗广告，于是就有很多网友点击进去。

办案民警表示，很多中国赌客也像小袁那样，先小赢后大输，最后一发不可收拾。有人输得倾家荡产，有人为了翻本不惜借网贷、欠巨债，也有赌客被发展成了国内的代理人，将亲朋好友发展成自己的下线。

警方介绍，不管输赢，代理人都有提成，根据他们掌握的情况来看，有的代理人一年获利能够达到四五百万。

这样一来，这个跨境赌博集团规模越来越大，参与的中国赌客也越来越多。此外，一些在赌博集团工作的中国员工摇身一变成了高收入群体，休假回国难免招人羡慕，由此吸引更多的人也跟着出国。

收网抓捕：

93名嫌疑人落网

警方查扣赃款2000余万

为了最大限度地挽回百姓损失，警方决定尽快斩断这些网络赌博的黑手。专案组会同司法等多部门会商，迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”“快侦、快破、快审”的方针。警方分析认为，2023年下半年可能会出现涉案人员回国休假高峰，也是实施抓捕的好机会。为此，专门加强了对从菲律宾回国人员的轨迹锁定。

当时，警方获得消息，该公司的高层彦某回国，彦某十分狡猾，回国后他就隐匿自己的踪迹，给警方的抓捕带来了极大困难。最终在掌握到彦某行踪后，警方将其抓获。

2023年6月中旬，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动。随着抓捕工作的深入，隐藏在辽宁、河北和广东的团伙主要成员李某、赵某、邓某等人很快相继落网，有力地加快了破案进度。在抓捕赵某的过程中，警方搜查到涉案手机10余部，涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元……

▲涉案嫌疑人被抓